Явный и циничный

В минувшем году Дмитрий Багин стал фигурантом сразу нескольких расследований, связанных с продажей долей в уставном капитале ООО «Техническая диагностика Бургас». Первое из них за № 2080 СЧ ГСУ МВД РФ по Пермскому краю начато 12 мая 2011 года. На другой день прокурор Свердловского района Перми Вадим Плоских отменил постановление о возбуждении уголовного дела — в связи с неустановлением события преступления. Такая же судьба постигла и очередное дело от 20 июня, которому не успели присвоить номер. Тем не менее 22 августа 2011 года полиция приступила к производству дела № 3319, основаниями для которого послужили материалы прежней доследственной проверки. А поводом — заявление Людмилы Марышевой, зарегистрированное еще 10 февраля 2011 года.

Оговор бывает совместным. Дама сообщила, что 9 августа 2010 года заключила с Багиным договор о купле-продаже доли в принадлежащем ему ООО «Техническая диагностика Бургас» и оплатила сделку наличными в сумме 7 млн руб. Затем бизнесмен не предпринял действий по регистрации на нее права собственности. Выяснилось, что в тот же день он продал эту долю гражданке Германии Наталье Мак. Данный договор был заверен нотариусом и зарегистрирован в Торговом регистре Болгарии. Марышева также указала, что 20 сентября 2010 года Багин подписал договор купли-продажи доли ООО «Техническая диагностика Бургас» и с компанией «Брамини Групп Лимитед» в лице единственного участника Юрия Горбунова. По словам заявительницы, Багин заключил сделки о продаже одного и того же имущества с разными лицами, а полученные деньги присвоил. Схожее мнение высказал и гендиректор ООО «Камаснаб» Горбунов, обратившийся в полицию 30 августа 2011 года — то есть через полгода после Марышевой.

Допросив потерпевших, подозреваемого и свидетелей, проведя очные ставки, изучив заключения почерковедческих экспертиз и выполнив множество других следственных действий, старший следователь Антон Сулимов усмотрел в заявлениях потерпевших Марышевой и Горбунова признаки «совместного оговора». Оказалось, что Марышевой не было в России с 12 июня 2010 года по 23 июля 2011 года. Значит, она не могла присутствовать при подаче в пермскую полицию своего заявления от 10 февраля 2011 года и лично давать объяснения оперуполномоченному ОП № 7 Ярославу Гусаку 21 июля 2011 года. А главное — еще 30 июля 2010 года дама вышла замуж за гражданина Турции, взяв его фамилию Гулоглу. «Поданное от имени Гулоглу (...) заявление в органы внутренних дел неустановленным лицом, не знавшим о смене фамилии, фактически является анонимным. Учитывая изложенное, уголовное дело № 3319 возбуждено (…) незаконно», — пришел к выводу капитан юстиции Сулимов.

Когда следствие документально подтвердило отсутствие Марышевой (Гулоглу) в России на дату заключения договора купли-продажи от 9 августа 2010 года, потерпевшая изменила показания и вспомнила: деньги она передала Багину в период с 22 мая по 12 июня 2010 года, до своего отъезда в Турцию. Потерпевший Горбунов также выдвинул новую версию, заявив о подписании своего договора с Багиным «в июне или июле 2010 года». Оба потерпевших изменили показания и в части места передачи денег, припомнив: оплата происходила не в офисе Багина, а в машине свидетеля Алексея Курцына.

Лукавые цифры. Если верить Курцыну, 15 января 2010 года он с выгодой для себя продал Багину 100 % уставного капитала ООО «Техническая диагностика Бургас» за 102 183 руб. А уже в мае-августе 2010 года уговорил Марышеву (Гулоглу) и Горбунова с выгодой для них купить у Багина 66,64 % долей в 210 раз дороже — за 14 млн руб. Впрочем, следствие усомнилось не только в наличии «объективных экономических факторов для невероятного роста стоимости». Оценив показания Горбунова о том, что от имени компании «Брамини Групп Лимитед» 20 сентября 2010 он купил у Багина 100 %, а ранее лично для себя 10 % и потом с Марышевой (Гулоглу) еще по 33,32 % долей, полиция получила сумму в 176,64 % уставного капитала. «Сложение долей одного целого не может превышать 100 %. Указанное существенное противоречие правилам математики также ставит под сомнение факт заключения договоров купли-продажи долей между Марышевой, Горбуновым и Багиным и, соответственно, передачу последнему денежных средств», — сказано в постановлении о прекращении уголовного дела.

Две комиссионные почерковедческие судебные экспертизы, назначенные арбитражным судом Пермского края в рамках рассмотрения иска компании «Брамини Групп Лимитед», почерковедческое исследование по заявлению самого Горбунова и повторная почерковедческая экспертиза, проведенная в ходе уголовного расследования, дали одинаковые результаты. Подписи Багина в протоколе общего собрания участников ООО «Техническая диагностика Бургас» от 28 апреля и 12 августа 2010 года, договорах купли-продажи долей от 9 августа и 20 сентября 2010 года, актах приема-передачи векселей от Горбунова, под рукописным текстом «Деньги получил полностью» выполнены другим лицом с подражанием подлиннику.

Проверив все сказанное ключевым свидетелем и обоими потерпевшими, которые за время следствия забыли точные дни передачи 14 млн рублей, полиция отметила: «Такая избирательность памяти вызвана желанием Курцына, Гулоглу, Горбунова избежать существенных противоречий в своих показаниях о датах подписания договоров с Багиным Д.Е.». При этом установлено, что показания подозреваемого Багина «логичны, последовательны и соответствуют здравому смыслу, фактическим обстоятельствам». Прекратив 17 августа уголовное дело против бизнесмена, СЧ ГСУ краевого главка МВД РФ выделило в отдельное производство материал о признаках заведомо ложного доноса со стороны заявителей. За экс-подозреваемым признано право на реабилитацию, включая письменное извинение прокурора и компенсацию государством имущественного, морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Узнать мнение Дмитрия Багина «bc» не удалось. Его мобильный телефон отвечал: «Абонент временно заблокирован». Адвокат Булат Солтаханов предположил, что бывший подзащитный находится за пределами Прикамья.