В Перми завершено расследование в отношении семи участников банды, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью. Размер валютных операций выведенных бандой за рубеж достиг 1 млрд рублей – 29 млн долларов.
Расследование дела продолжалось на протяжении двух лет, им занималось УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и региональное управление ФСБ России. Свою деятельность мошенники осуществляли на территории Прикамья, Московской, Новосибирской и Свердловской областей. Преступники использовали тех, кто пытался незаконно обналичить денежные средства. Они проводили валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Кроме того, во время следствия было выявлено, что банда еще занималась незаконной банковской деятельностью. В общей сложности мошенники получили доход свыше 20 млн рублей.
На данный момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.
Не пропустите:
Из сериала «Реальные пацаны» уходит один из основных актеров28 декабря 2018, 17:20
