Кунгурская городская прокуратура Пермского края проверила исполнение компаниями «Ломбард «Карат-59» и «Ломбард «Ломбардный дом» требований федерального законодательства.
Сотрудники надзорного органа установили, что первой организацией не в полном объеме проводился внутренний контроль, направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Используемые бланки залоговых билетов включали в себя незаконное условие – императивное согласие заемщика на обращение взыскания на его имущество без совершения исполнительной надписи нотариуса», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Компания «Ломбард «Ломбардный дом» на момент проверки не владела актуальными сведениями об отсутствии у лица, ответственного за ведение работы по противодействию легализации преступных доходов, судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
Прокурор внес представления в адрес руководителей ломбардов, сейчас нарушения устранены.
Не пропустите:
Операторов связи в Прикамье оштрафовали за размещение базовых станций с нарушениями19 августа 2021, 15:57
