В Прикамье полицейские задержали группу подозреваемых в ведении нелегального банковского бизнеса, доход от которого составил более девяти миллионов рублей. В группу входило по меньшей мере десять человек, которые выполняли различные функции, от бухгалтерского учета до собственной службы безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Банковская деятельность осуществлялась с 2018 года без необходимых документов через подконтрольные юридические лица – фирмы и ИП. Предположительно, в качестве организаторов выступила семейная пара, проживающая в Перми.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к противоправной деятельности», – отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Сотрудниками полиции проведено 28 обысков в офисах и местах проживания задержанных, изъяты документы для дальнейшего расследования.
Не пропустите:
Жительница Пермского края созналась в убийстве новорожденной девочки07 января 2021, 11:54
